Основы торговли криптовалютой

Котировки криптовалюты в последнее время крайне нестабильны. Причины колебания курсов в значительной мере отличаются от ситуации с торговлей на обычных биржах. В этой статье я расскажу об основах торговли криптовалютай и стратегиях, которые помогут заработать на криптотрейдинге, а также о подводных камнях, которые могут подстерегать криптотрейдеров.

В кругах людей, занимающихся традиционной торговлей, бытует мнение, что прибыль может принести любая рыночная ситуация. Если говорить о криптотрейдинге – тут все обстоит иначе. Ещё в 2017 году торговля криптовалютой считалось чрезвычайно прибыльным делом, заработать на котором мог практически каждый.

В 2018 году ситуация в корне изменилась – огромное количество трейдеров, а также фондов криптовалюты понесли колоссальные убытки, а многие даже обанкротились.

Виды анализа рынка криптотрейдинга

Принимать решения по сделкам криптотрейдерам следует, основываясь на результатах проведённой аналитической работы – технической и фундаментальной.

Прогнозы, построенные на результатах технического анализа, основаны на стоимости активов в соответствии с графиками прошлых лет. Однако, это хорошо работает только при традиционных биржевых операциях. Если говорить о криптотрейдинге основывать стратегию исключительно на техническом анализе не стоит.

 

Причины тому – высокий уровень волатильности активов, манипуляции, касающиеся курсов различных криптовалют, а также большие объёмы. Например, технический анализ может привести трейдера к выводу, что должен состояться пробой, но на самом деле этого не произойдёт.

Фундаментальный анализ осуществляется на основе различных факторов, которые могут в ближайшее время или в течение долгосрочного периода повлиять на стоимость актива. Главным образом внимание трейдера уделяется стоимости топовых криптовалют, например, биткоина.

Ошибки при выборе биржи криптотрейдинга

Ни одна криптобиржа на сегодняшний день не может быть на сто процентов защищена от хакерских атак. Поэтому даже разработав правильную стратегию нельзя быть уверенным в сохранности средств, хранящихся на биржевом счёте. При этом не понятно, вернут ли вам похищенные в результате недочётов системы защиты средства.

Как сообщает Wall Streer Journal, в период с 2011 по 2018 год зафиксированно более 50 атак на криптобиржи, в результате чего с трейдерских счетов было украдено более 1,6 млрд $. При этом самые крупные хищения составили 533 и 473 млн $ со счетов на Coincheck и Mt.Gox.

А период самых крупных суммарных потерь криптобирж пришёлся на первую половину 2018 года – за это время было украдено около 800 млн $ с разных бирж. Таких показателей до этого не наблюдалось ни за один полный календарный год.

Ещё одна причина, по которой хранить криптовалюту на трейдерских счетах небезопасно – возможное банкротство биржи. Недавно в такую ситуацию попали пользователи Cryptopia и Quadriga. Пользователи этих бирж понесли значительные потери.

Многие крупные организации, которые работают с криптовалютой используют для хранения горячие и холодные кошельки одновременно – это считается оптимальным вариантом.

Дамп и памп схемы на криптовалютных биржах

Это достаточно известные методы (которые, кстати, считаются незаконными на обычных биржах), придуманные для спекуляции активами на фондовых биржах ещё задолго до того, как мир узнал о криптовалюте. Пампом называют скупку определённой криптовалюты в больших количествах, в результате чего искусственно повышается цена на монеты данной валюты.

Наиболее часто такой метод применяется в отношении не слишком раскрученных криптовалют. Все, кто участвует в пампе, покупают определённое количество монет, которое назначается организатором. После этого они просто дожидаются роста цены до оговоренного изначально уровня.

Однако у таких схем есть существенный минус – большинство участников входят в процесс на тот момент, когда цена на монеты уже завышена организатором. Поэтому рядовые участники рискуют не только ничего не выиграть на данной схеме, но и потерять. Гарантированно в плюсе остаётся лишь организатор.

Самой известной биржей, на которой ежедневно происходят, подобные организованные пампы – является YoBit. Данная биржа заслужила очень плохую репутацию по многим параметрам, но может порадовать искушенного трейдера огромным количество торговых пар.

Заработок на арбитраже

Самым простым вариантом арбитража является игра на различии цен на разных криптовалютных биржах. То есть трейдер приобретает криптовалюту на одной из бирж по более низкой цене, после чего продаёт её дороже на другой. Существует и более усложнённый вариант, заключающийся в мониторинге расценок нескольких видов криптовалют. Однако, с арбитражем не всё так просто, как кажется на первый взгляд.

Самые большие проблемы для заработка на арбитраже создают сами биржи, администрации которых не нравится подобная стратегия. Поэтому многие транзакции затягиваются или замораживаются.

Это в корне разрушает стратегию арбитража, так как необходимая для выгодной сделки разница в цене держится на протяжении очень короткого промежутка времени. Буквально в течение получаса прибыльная на 10% операция, может превратиться в убыточную на 5-6%.

Некоторые всё же считают, что заработать на арбитраже реально, но для этого необходимо иметь на счету приличную сумму, а также достаточное количество времени для мониторинга и проведения транзакций.

Но не стоит забывать о противодействии со стороны бирж, на форумах, посвященных торговле криптовалютой, трейдеры рассказывают, как их счета блокируют по причине данной стратегии. Поэтому для заработка на арбитраже лучше ограничиваться небольшими суммами, а также пользоваться торговыми ботами –  биржи ничего против них не имеют, а некоторые и вовсе поощряют.

Маржинальный торговый режим

В режиме маржинальной торговли трейдер получает кредитные средства от биржи, за который впоследствии выплачиваются проценты. Наибольшее плечо предоставляется трейдерам на бирже BitMex, оно составляет 1 к 100 (имеется в виду отношение средств трейдера к размеру кредита). Такой тип торговли сопряжён с серьёзными рисками, поэтому новичкам к такой стратегии лучше не прибегать.

Один из трейдеров Reddit рассказывал, что целый год торговал по своей собственной стратегии и сумел с 3 биткоинов подняться до 200, но как только занялся маржинальной торговлей практически сразу всё потерял. Так что не забывайте, что маржинальная торговля это кредит, а его всегда надо возвращать.

Платные курсы и сигналы

В соцсетях существует множество различных групп, в которых за определённую плату можно посмотреть рекомендации «экспертов» и торговые сигналы. Но качество предлагаемых материалов очень редко соответствует затраченным средствам. То же самое относится и к обучающим курсам для криптотрейдеров.

Тебе же не захочется трижды терять оборотный капитал, начиная торговлю по рекомендациям из сомнительных обучающих курсов. Поэтому новичку не стоит полагаться на платный контент – лучше использоваться находящуюся в свободном доступе информацию, публикуемую экспертами на известных ресурсах. Но лучше иметь свою голову на плечах!

Психологические моменты

Криптотрейдеры несут серьёзные убытки не только из-за неправильных стратегий и непонимания механизма торговли. Очень важную роль играет психология. Трейдеров пугает возможность потерять деньги или, наоборот, они стремятся заработать как можно больше и в кратчайшие сроки.

Первое толкает их на преждевременную продажу активов, в результате чего продажа происходит гораздо раньше, чем курс достигнет оптимальной отметки. Жадность же, напротив, заставляет трейдеров заключать заведомо рискованные сделки, которые вроде бы и обещают быструю прибыль, но в большинстве случаев становятся проигрышными.

Примером могут послужит криптотрейдеры, которые приобретая криптовалюту по мизерным ценам в самом начале её становления, не дождались серьёзного роста курса. Многие продавали биткоины купленные по 3-4 доллара за 8. Да, прибыль они получили, но по сравнению с тем, что могли заработать выигранные суммы, выглядят смешно.

Регулирование бирж криптовалюты

Криптотрейдеры должны следить за изменением в законодательстве стран, под юрисдикцию которых подпадает деятельность биржи. К примеру, в Швеции одного трейдера пытались обязать к уплате налога размером в 1 млн USD на доходы от криптотрейдинга. В России и странах СНГ принятие законов, регулирующих деятельность криптовалютных бирж пока нет, но не за горами.